Fiscalización
Fiscalizaciones en curso
La fiscalización analiza cómo se aplican actualmente en España las políticas de prevención, incluida la supervisión bancaria y el funcionamiento de la unidad de inteligencia financiera. Los trabajos forman parte, además, de una auditoría paralela junto con otras entidades fiscalizadoras superiores con el objetivo de comparar la implementación de estas políticas en distintos Estados miembros y aportar una visión conjunta sobre los retos y avances en la lucha contra el blanqueo de capitales.
El objetivo de la fiscalización consiste en analizar el seguimiento que los órganos gestores de los programas de gasto del PRTR relativos al área de gasto 2 “Actuaciones de protección y promoción social” previstos en los PGE llevan a cabo sobre su grado de ejecución y los procedimientos implantados para ello.
Se trata de una fiscalización conjunta entre el Tribunal de Cuentas y los OCEx. Las líneas básicas y los objetivos de la fiscalización, así como los programas de trabajo, los criterios y la metodología a seguir serán los mismos para todas las entidades fiscalizadoras participantes, de modo que los resultados que se obtengan sean comparables.
